10月13日上午，我校在治学楼第一会议室召开内部控制领导小组第一次会议。校党委书记树学峰，校长吴跃焕，校纪委书记贾俊敏，副校长田忠刚、郝根彦出席会议。会议特别邀请太原理工大学董玲教授作内部控制业务专题培训。相关职能部门临时负责人、二级学院院长及党务临时负责人、相关工作人员参会。会议由田忠刚主持。

财务部临时负责人对学校全面推进内部控制建设实施方案及任务指标分解进行了详细的解读、说明。

董玲结合自身从业多年丰富的高校财务管理经验和深厚的理论根基，从《行政事业单位内部控制规范》《内部控制制度基础性评价工作指南》《内部控制理论与实务》《财务规范与协同管理》四个专题对内控建设的重要性、内控建设具体实施步骤和操作方法做了全面阐述，为学校深入推进内控建设工作提供了具体指导，使与会人员拓宽视野、更新理念，对内部控制有了系统的认识和理解。

树学峰作讲话。他指出，内部控制建设是一项系统工程，对于学校强基固本、防范风险具有重要意义，是学校整体办学行为的统一规范要求，也是规范内部控制管理、提升治理效能的重要抓手，要坚持系统思维，科学统筹、稳步落实，协同联动、整体推进，充分发挥学校内部控制领导小组职能，深化研究学校内控体系建设目标任务，不断提升学校内控建设水平；充分发挥内部控制的促进作用，不断完善内控制度体系、优化业务流程，切实用制度管住关键环节、管好关键岗位、管牢关键事项，明确内控责任主体，针对存在的问题，抓好整改落实，使内控体系成为实现学校高质量发展的制度保障；充分发挥内部控制全员培训效能，提升全校干部师生的内控意识，敬畏规矩、践行规则，将内部控制理念贯穿于各项工作始终，将内控制度内化、转化为每一个人的行为准则；充分发挥内控监督工作联动机制作用，不断强化全校各单位的内部控制建设，建立健全权责分明、执行高效、约束有力的内部控制治理体系，促进学校治理体系和治理能力现代化，推动学校应用型本科教育事业高质量发展行稳致远。

吴跃焕在讲话指出，学校成立两年来，各项事业蓬勃发展，四梁八柱管理体系已经逐步完善，但建立健全全员参与、全经济活动覆盖、全过程监管的内控管理体系这一任务仍迫在眉睫。她要求，学校各级干部要把内部控制作为提升学校管理水平和高质量发展的重要抓手。要增强风险意识，优化评估手段。内控的前提是要有风险意识，通过相互制衡来实现风险的可控化。要层层压实责任，抓好工作落实。针对预算执行情况审计整改工作中发现的风险问题和薄弱环节，要进一步明确管理权限，落实管理责任，规范权力运行，扎紧制度的笼子，做到各负其责、协同联动、相互制约、加强监督。要找准风险点，确保工作实效。建立风险定期评估机制，完善内部控制信息化体系，长期推进、持续优化，促进内控工作由“立规矩”向“见成效”转变，提升内控工作质效，确保学校的健康稳定发展。

田忠刚在主持发言中表示，加强内部控制建设是外在政策要求和学校发展的内在需求。今天的会议为下一步加强学校内部控制建设提供了基本遵循和前进方向，与会的同志要认真领会会议精神，提高认识、形成共识、狠抓落实，按照节点完成好学校内控建设当前面临的一些重要任务，按照权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的目标要求，切实把内控体系建设到位，全力保障学校应用型本科教育事业稳步推进。

此次内部控制领导小组会议是学校深化内部控制理念、着力发挥内部控制积极作用的重要举措，有助于广大干部师生充分认识内部控制的重要性和必要性，树牢风险意识，为学校内部控制长效机制的建立打下了一个良好的开端。